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이사회에 관한 사항

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이사회 구성(등기이사)현황 | 의장성명 : 황용득 / 이사총수 : 5명

2017년 3월 31일 현재

이사회 구성(등기이사) 현황표
구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험 가입여부
사내이사 대표이사 황용득 2015년 3월 3년 대표이사 가입
사내이사 상무이사 신동일 2017년 3월 2년 점장 가입
사내이사 상무이사 유제식 2016년 3월 2년 영업총괄 가입
사외이사 사외이사 정병진 2016년 3월 2년 사외이사 가입
사외이사 사외이사 김한재 2016년 3월 2년 사외이사 가입

이사회 운영 현황 | 이사총수 5명 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

이사회 운영 현황표
회차 개최일자 의안 내용 가결여부
2016-01차 2월 5일 제37기 재무제표(주석 제외) 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
2016-02차 2월 26일 제37기 재무제표(주석 포함) 승인의 건 가결
현금배당 결정의 건 가결
제37기 영업보고서 승인의 건 가결
정관 일부 변경의 건 가결
이사 및 감사 선임의 건 가결
이사 및 감사 보수한도 승인의 건 가결
제37기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
2016-03차 3월 25일 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
2016-04차 3월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2016-05차 5월 4일 제38기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
2016-06차 5월 11일 수입신용장 기한연장의 건 가결
단기한도대출 기한연장의 건 가결
2016-07차 5월 31일 국민은행 단기한도대 및 수입신용장 기한연장의 건 가결
2016-08차 6월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2016-09차 8월 5일 제38기 반기 재무제표 승인의 건 가결
2016-10차 8월 16일 한화투자증권㈜ 유상증자 참여의 건 가결
2016-11차 9월 2일 하나은행 구매론 재약정의 건 가결
2016-12차 9월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2016-13차 11월 4일 제38기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
2016-14차 12월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결