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이사회에 관한 사항

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이사회 구성(등기이사)현황 | 의장성명 : 김은수 / 이사총수 : 5명

2018년 3월 31일 현재

이사회 구성(등기이사) 현황표
직위 성명 선임일 임기 담당업무
대표이사 김은수 2018.03.21 2년 대표이사
사내이사 유제식 2018.03.21 2년 영업총괄
사내이사 이현진 2018.03.21 2년 타임월드 사업장장
사외이사 정병진 2018.03.21 2년 사외이사
사외이사 김한재 2018.03.21 2년 사외이사

이사회 운영 현황 | 이사총수 5명 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

이사회 운영 현황표
회차 개최일자 의안 내용 가결여부
2017-01차 2월 10일 제38기 재무제표 승인의 건 가결
2017-02차 2월 24일 제38기 영업보고서 승인의 건 가결
제38기 정기주주총회 소집의 건 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
2017-03차 3월 15일 제38기 정기주주총회 소집 변경의 건 가결
2017-04차 3월 21일 하나은행 외화차입(일반한도대)의 건 가결
2017-05차 3월 31일 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
공정거래 자율준수관리자 선임의 건 가결
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2017-06차 4월 12일 우리은행 차입(일반대)의 건 보고
2017-07차 4월 25일 제21회 사모사채 발행의 건 보고
2017-08차 5월 4일 제39기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
2017-09차 5월 11일 수입신용장 기한연장의 건 가결
2017-10차 5월 30일 국민은행 단기한도대 및 수입신용장 기한연장의 건 가결
2017-11차 6월 27일 한국산업은행 일반대 차입의 건 가결
제22회 사모사채 발행의 건 가결
2017-12차 6월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2017-13차 7월 3일 제주공항 출국장 면세점 계약 해지 승인의 건 가결
2017-14차 8월 4일 제39기 반기 재무제표 승인의 건 가결
공정거래 자율준수 ’17년 상반기 운영결과 및 하반기 운영계획 보고의 건 보고
2017-15차 9월 4일 하나은행 구매론 기한연장의 건 가결
2017-16차 9월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2017-17차 11월 3일 제39기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
2017-18차 11월 28일 국민은행 기업운전자금 신규 약정의 건 가결
국민은행 통장자동대출 조건 변경의 건 가결
2017-19차 12월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결