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이사회에 관한 사항

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이사회 구성(등기이사)현황 | 의장성명 : 김은수 / 이사총수 : 5명

2019년 3월 27일 현재

이사회 구성(등기이사) 현황표
직위 성명 선임일 임기 담당업무
대표이사 김은수 2018.03.21 2년 대표이사
사내이사 박정훈 2019.03.27 2년 영업총괄
사내이사 이현진 2018.03.21 2년 타임월드 사업장장
사외이사 정병진 2018.03.21 2년 사외이사
사외이사 김한재 2018.03.21 2년 사외이사

이사회 운영 현황 | 이사총수 5명 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

이사회 운영 현황표
회차 개최일자 의안 내용 가결여부
2018-01차 2월 5일 제39기 재무제표 승인의 건 가결
2018-02차 2월 27일 제39기 영업보고서 승인의 건 
제39기 정기주주총회 소집의 건 
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 
가결
가결
가결
보고
보고
공정거래 자율준수관리자 변경의 건 
공정거래 자율준수 '17년 하반기 운영결과 및 '18년 상반기 운영계획 보고의 건
가결
보고
2018-03차 3월 8일 지점 폐지의 건 가결
2018-04차 3월 20일 옥외 주자장부지 매각의 건 가결
2018-05차 3월 21일 대표이사 선임의 건 
내부거래위원회 위원 선임의 건 
가결
가결
2018-06차 3월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2018-07차 5월 3일 제40기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
2018-08차 6월 1일 제23회 무보증 신주인수권부사채 발행 승인의 건 가결
2018-09차 6월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2018-10차 8월 3일 제40기 반기 재무제표 승인의 건 가결
공정거래 자율준수 '18년 상반기 운영결과 및 '18년 하반기 운영계획 보고의 건 보고
2018-11차 9월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2018-12차 11월 9일 제40기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
2018-13차 11월 23일 임원보수규정 개정의 건 가결
2018-14차 12월 31일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결

 이사회내 위원회(내부거래위원회) 구성 현황 : 위원장 성명 : 정병진 / 구성 : 위원장 1명, 위원 2명

이사회내 위원회(내부거래위원회) 현황표
직위 성명 선임일 임기 담당업무
사외이사 정병진 2016.03.25 2년 내부거래위원회 위원장
사외이사 김한재 2016.03.25 2년 내부거래위원회 위원
상근이사 이현진 2018.03.21 2년 내부거래위원회 위원

※ 2018년 3월 21일 제39기 정기주주총회에서 사외이사 정병진 재선임, 사외이사 김한재 재선임되었습니다.

내부거래위원회 활동 내용 : 사외이사 2명, 상근이사 1명

내부거래위원회 활동 내용 테이블
회차 개최일자 의안 내용 가결여부
2018-01차 2018.03.29 2018년 2분기 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-02차 2018.06.29 2018년 3분기 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-03차 2018.09.28 2018년 4분기 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-04차 2018.11.06 (주)한화건설과의 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-05차 2018.12.31 2019년 1분기 내부거래 사전 승인의 건 가결

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