기업지배구조
주주총회
자사주신탁 가입현황
| 가입일자 | 가입금액 | 가입기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
주식매수선택권
부여현황
| 주식의 종류 | 임원 부여주식 수 | 직원 부여주식 수 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | - | - | - |
최근 정기주주총회
의결권 행사현황
| 의결권 주식 총수 | 주주총회 참석주식 수 | 참석율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6,000,133주 | 6,000,133주 | 100.00% | - |
소액주주의 주총의안
제안사례
| 구분 | 제44기 | 제43기 | 제42기 |
|---|---|---|---|
| 제안내용 | - | - | - |
| 채택여부 | - | - | - |
주주보호,우대제도
또는 사례
주주우대 제도
| 주주우대 제도 주요내용 | 도입일자 | 비고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
주주보호 사례
| 주주보호사례 주요내용 | 시행일자 | 비고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
이사회
이사회 구성(등기이사)
현황
의장성명 : 김영훈 / 이사총수 : 3명
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김영훈 | 2024.03.25 | 2년 | 대표이사 |
| 사내이사 | 강신호 | 2025.03.24 | 2년 | 상품실장 |
| 사내이사 | 박덕희 | 2025.03.24 | 2년 | 타임월드 점장 |
이사회 운영 현황
이사총수 3명 (사내이사 3명)| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2024-01차 | 2월 7일 | 제45기 재무제표 승인의건 | 가결 |
| 제45기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 자금차입약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | ||
| 2024-02차 | 2월 22일 | 제45기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | ||
| 2024-03차 | 3월 25일 | 대표이사 선임 및 겸직 승인의 건 | 보고 |
| 2024-04차 | 3월 29일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2024-05차 | 4월 23일 | 면세점 임대차 및 전대차 종료 승인의 건 | 가결 |
| 2024-06차 | 6월 27일 | 지점폐지의 건 | 가결 |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024-07차 | 9월 27일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2024-08차 | 12월 27일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 차입한도약정 대표이사 위임의건 | 가결 | ||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 |
감사기구
감사기구 현황
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 비상근감사 | 고범석 | 2025년 3월 24일 | 3년 | 가입 |
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2023년 02월 선임 | 2023년~2025년(3사업년도) | 적정의견 |
회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)
| 사업연도제 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제46기(2024) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
| 제45기(2023) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
| 제44기(2022) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
ESG
한국기업지배구조원(KCGS)은 2003년부터 기업지배구조 평가를 실시해왔으며, 2011년부터는 사회책임과 환경경영이 포함된 ESG (Environmental, Social and Governance)평가를 통해 매년 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있습니다.
ESG
| 평가기관 | 2019년 ESG 통합등급 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국기업지배구조원 (KCGS) |
B+ (환경 B+, 사회 A, 지배구조 B+) |
평가의 대상년도 : 2019년 사업연도 ESG 통합 등급 및 각 부문 ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분 |