기업지배구조
주주총회
자사주신탁 가입현황
| 가입일자 | 가입금액 | 가입기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
주식매수선택권
부여현황
| 주식의 종류 | 임원 부여주식 수 | 직원 부여주식 수 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | - | - | - |
최근 정기주주총회
의결권 행사현황
| 의결권 주식 총수 | 주주총회 참석주식 수 | 참석율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,898,231주 | 5,126,901주 | 86.92% | - |
소액주주의 주총의안
제안사례
| 구분 | 제41기 | 제40기 | 제39기 |
|---|---|---|---|
| 제안내용 | - | - | - |
| 채택여부 | - | - | - |
주주보호,우대제도
또는 사례
| 주주우대 제도 주요내용 | 도입일자 | 비고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 주주보호사례 주요내용 | 시행일자 | 비고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
이사회
이사회 구성(등기이사)
현황
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김은수 | 2020.03.30 | 2년 | 대표이사 |
| 사내이사 | 박정훈 | 2019.03.27 | 2년 | 영업총괄 |
| 사내이사 | 김영훈 | 2020.03.30 | 2년 | 타임월드 사업장장 |
이사회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2019-01차 | 2월 8일 | 제40기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제40기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 감사의 직무규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 2019-02차 | 2월 19일 | 제40기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | ||
| 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2019-03차 | 3월 29일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2019-04차 | 4월 29일 | 제41기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 면세사업 철수(특허 반납) 승인의 건 | 가결 | ||
| 2019-05차 | 5월 3일 | 단기한도대출 기한연장의 건 | 가결 |
| 2019-06차 | 5월 10일 | 수입신용장 기한연장의 건 | 가결 |
| 2019-07차 | 6월 25일 | 산업 운영자금 대환의 건 | 가결 |
| 2019-08차 | 6월 27일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2019-09차 | 8월 6일 | 제41기 반기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2019-10차 | 8월 26일 | 산업 운영자금 대환의 건 | 가결 |
| 2019-11차 | 9월 26일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2019-12차 | 11월 6일 | 제41기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 이사회규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 2019-13차 | 11월 26일 | (주)한화갤러리아와의 주식교환계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2019-14차 | 12월 24일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 일시감사 선임 청구 승인의 건 | 가결 |
※ 사외이사 2명 사임( 2020년 4월 23일자)하여 현재 이사 총수는 3명(사내이사 3명) 입니다.
감사기구
감사기구 현황
| 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 비상근감사 | 장형진 | 2020.04.23 | 3년 | 가입 |
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2019년 11월 선임 | 2020년 ~2022년(3사업년도) | 적정의견 |
회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)
| 사업연도제 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제41기(2019) | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
| 제40기(2018) | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
| 제39기(2017) | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
ESG
한국기업지배구조원(KCGS)은 2003년부터 기업지배구조 평가를 실시해왔으며, 2011년부터는 사회책임과 환경경영이 포함된 ESG (Environmental, Social and Governance)평가를 통해 매년 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있습니다.
ESG
| 평가기관 | 2019년 ESG 통합등급 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국기업지배구조원 (KCGS) |
B+ (환경 B+, 사회 A, 지배구조 B+) |
평가의 대상년도 : 2017년 사업연도 ESG 통합 등급 및 각 부문 ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분 |