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기업지배구조

주주총회

자사주신탁 가입현황

가입일자 가입금액 가입기관 비고
- - - -

주식매수선택권
부여현황

주식의 종류 임원 부여주식 수 직원 부여주식 수 합계
보통주 - - -

최근 정기주주총회
의결권 행사현황

의결권 주식 총수 주주총회 참석주식 수 참석율 비고
5,898,231주 4,526,021주 76.7% -
2019년 3월 27일

소액주주의 주총의안
제안사례

구분 제40기 제39기 제38기
제안내용 - - -
채택여부 - - -

주주보호,우대제도
또는 사례

주주우대 제도
주주우대 제도 주요내용 도입일자 비고
- - -
주주보호 사례
주주보호사례 주요내용 시행일자 비고
- - -

이사회

이사회 구성(등기이사)
현황

의장성명 : 김은수 / 이사총수 : 5명
직위 성명 선임일 임기 소관업무
대표이사 김은수 2018.03.21 2년 대표이사
사내이사 박정훈 2019.03.27 2년 영업총괄
사내이사 이현진 2018.03.21 2년 타임월드 사업장장
사외이사 정병진 2018.03.21 2년 사외이사
사외이사 김한재 2018.03.21 2년 사외이사
2019년 3월 27일

이사회 운영 현황

이사총수 5명 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
회차 개최일자 의안 내용 가결여부
2018-01차 2월 5일 제39기 재무제표 승인의 건 가결
2018-02차 2월 27일 제39기 영업보고서 승인의 건 가결
제39기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
공정거래 자율준수 '17년 하반기 운영결과 및 '18년 상반기 운영계획 보고의 건 보고
2018-03차 3월 8일 지점 폐지의 건 가결
2018-04차 3월 20일 옥외 주차장부지 매각의 건 가결
2018-05차 3월 21일 대표이사 선임의 건 가결
내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
2018-06차 3월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2018-07차 5월 3일 제40기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
2018-08차 6월 1일 제23회 무보증 신주인수권부사채 발행 승인의 건 가결
2018-09차 6월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2018-10차 8월 3일 제40기 반기 재무제표 승인의 건 가결
공정거래 자율준수 '18년 상반기 운영결과 및 '18년 하반기 운영계획 보고의 건 보고
2018-11차 9월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2018-12차 11월 9일 제40기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
2018-13차 11월 23일 임원보수규정 개정의 건 가결
2018-14차 12월 31일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결

이사회내 위원회
(내부거래위원회)구성 현황

위원장 성명 : 정병진 / 구성 : 위원장 1명, 위원 2명
직위 성명 선임일 임기 담당업무
사외이사 정병진 2016.03.25 2년 내부거래위원회 위원장
사외이사 김한재 2016.03.25 2년 내부거래위원회 위원
상근이사 이현진 2018.03.21 2년 내부거래위원회 위원

※ 2018년 3월 21일 제39기 정기주주총회에서 사외이사 정병진 재선임, 사외이사 김한재 재선임되었습니다.

내부거래위원회 활동 내용

사외이사 2명, 상근이사 1명
회차 개최일자 의안 내용 가결여부
2018-01차 2018.03.29 2018년 2분기 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-02차 2018.06.29 2018년 3분기 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-03차 2018.09.28 2018년 4분기 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-04차 2018.11.06 (주)한화건설과의 내부거래 사전 승인의 건 가결
2018-05차 2018.12.31 2019년 1분기 내부거래 사전 승인의 건 가결

감사기구

감사기구 현황

직위 성명 선임일 임기 책임보험 가입여부
상근감사 박노승 2019.03.27 3년 가입

외부감사인

법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
한영회계법인 2018년 4월 선임 2018년 ~ 2020년 (3사업년도) 적정의견

회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)

사업연도제 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제40기(2018년) 한영회계법인 적정 해당사항 없음
제39기(2017년) 한영회계법인 적정 해당사항 없음
제38기(2016년) 한영회계법인 적정 해당사항 없음

ESG

한국기업지배구조원(KCGS)은 2003년부터 기업지배구조 평가를 실시해왔으며, 2011년부터는 사회책임과 환경경영이 포함된 ESG (Environmental, Social and Governance)평가를 통해 매년 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있습니다.

ESG

평가기관 2018년 ESG 통합 등급 비고
한국기업지배구조원
(KCGS)
B
(환경 B+, 사회 B+, 지배구조 C)
평가의 대상년도 : 2017년 사업연도 ESG 통합 등급 및 각 부문 ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분