기업지배구조
주주총회
자사주신탁 가입현황
가입일자 | 가입금액 | 가입기관 | 비고 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
주식매수선택권
부여현황
주식의 종류 | 임원 부여주식 수 | 직원 부여주식 수 | 합계 |
---|---|---|---|
보통주 | - | - | - |
최근 정기주주총회
의결권 행사현황
의결권 주식 총수 | 주주총회 참석주식 수 | 참석율 | 비고 |
---|---|---|---|
6,000,133주 | 6,000,131주 | 99.99% | - |
소액주주의 주총의안
제안사례
구분 | 제43기 | 제42기 | 제41기 |
---|---|---|---|
제안내용 | - | - | - |
채택여부 | - | - | - |
주주보호,우대제도
또는 사례
주주우대 제도 주요내용 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
- | - | - |
주주보호사례 주요내용 | 시행일자 | 비고 |
---|---|---|
- | - | - |
이사회
이사회 구성(등기이사)
현황
직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
---|---|---|---|---|
대표이사 | 김은수 | 2022.03.24 | 2년 | 대표이사 |
사내이사 | 박용범 | 2021.03.29 | 2년 | 영업총괄 |
사내이사 | 김영훈 | 2022.03.24 | 2년 | 타임월드 사업장장 |
이사회 운영 현황
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
2021-01차 | 1월 8일 | 임원 보수규정 개정의 건 | 가결 |
자금차입약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
2021-02차 | 2월 9일 | 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
한화투자증권㈜ 주식 취득의 건 | 가결 | ||
2021-03차 | 2월 26일 | 제42기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | ||
2021-04차 | 3월 25일 | (舊)63면세점 2~3F 전대차 계약 승인의 건 | 가결 |
2021-05차 | 3월 29일 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
2021-06차 | 6월 15일 | 산업은행 신규 차입의 건 | 가결 |
2021-07차 | 6월 29일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
2021-08차 | 7월 30일 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 |
2021-09차 | 8월 25일 | 한화투자증권㈜ 주식 매각의 건 | 가결 |
2021-10차 | 9월 29일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
2021-11차 | 12월 29일 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
감사기구
감사기구 현황
직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
---|---|---|---|---|
비상근감사 | 배준연 | 2021.03.29 | 3년 | 가입 |
외부감사인
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
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삼일회계법인 | 2019년 11월 선임 | 2020년 ~2022년(3사업년도) | 적정의견 |
회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)
사업연도제 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
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제43기(2021) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
제42기(2020) | 삼일회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
제41기(2019) | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 |
ESG
한국기업지배구조원(KCGS)은 2003년부터 기업지배구조 평가를 실시해왔으며, 2011년부터는 사회책임과 환경경영이 포함된 ESG (Environmental, Social and Governance)평가를 통해 매년 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있습니다.
ESG
평가기관 | 2019년 ESG 통합등급 | 비고 |
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한국기업지배구조원 (KCGS) |
B+ (환경 B+, 사회 A, 지배구조 B+) |
평가의 대상년도 : 2019년 사업연도 ESG 통합 등급 및 각 부문 ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분 |