본문 바로가기

기업지배구조

주주총회

자사주신탁 가입현황

가입일자 가입금액 가입기관 비고
- - - -

주식매수선택권
부여현황

주식의 종류 임원 부여주식 수 직원 부여주식 수 합계
보통주 - - -

최근 정기주주총회
의결권 행사현황

의결권 주식 총수 주주총회 참석주식 수 참석율 비고
5,898,231주 5,126,901주 86.92% -
2020년 03월 30일

소액주주의 주총의안
제안사례

구분 제41기 제40기 제39기
제안내용 - - -
채택여부 - - -

주주보호,우대제도
또는 사례

주주우대 제도
주주우대 제도 주요내용 도입일자 비고
- - -
주주보호 사례
주주보호사례 주요내용 시행일자 비고
- - -

이사회

이사회 구성(등기이사)
현황

의장성명 : 박정훈 / 이사총수 : 3명
직위 성명 선임일 임기 소관업무
대표이사 김은수 2020.03.30 2년 대표이사
사내이사 박정훈 2019.03.27 2년 영업총괄
사내이사 김영훈 2020.03.30 2년 타임월드 사업장장
2020년 4월 23일 현재

이사회 운영 현황

이사총수 5명 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
회차 개최일자 의안 내용 가결여부
2019-01차 2월 8일 제40기 재무제표 승인의 건 가결
제40기 영업보고서 승인의 건 가결
내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결
감사의 직무규정 개정 승인의 건 가결
2019-02차 2월 19일 제40기 정기주주총회 소집의 건 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
내부회계관리제도 평가 보고의 건 보고
공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
2019-03차 3월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2019-04차 4월 29일 제41기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
면세사업 철수(특허 반납) 승인의 건 가결
2019-05차 5월 3일  단기한도대출 기한연장의 건 가결
2019-06차 5월 10일 수입신용장 기한연장의 건 가결
2019-07차 6월 25일 산업 운영자금 대환의 건 가결
2019-08차 6월 27일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2019-09차 8월 6일 제41기 반기 재무제표 승인의 건 가결
지점 설치의 건 가결
2019-10차 8월 26일 산업 운영자금 대환의 건 가결
2019-11차 9월 26일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2019-12차 11월 6일 제41기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
이사회규정 개정 승인의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
2019-13차 11월 26일 (주)한화갤러리아와의 주식교환계약 체결 승인의 건 가결
주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건 가결
임시주주총회 소집의 건 가결
2019-14차 12월 24일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
일시감사 선임 청구 승인의 건 가결

※ 사외이사 2명 사임( 2020년 4월 23일자)하여 현재 이사 총수는 3명(사내이사 3명) 입니다.

감사기구

감사기구 현황

직위 성명 선임일 임기 책임보험 가입여부
비상근감사 장형진 2020.04.23 3년 가입

외부감사인

법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼일회계법인 2019년 11월 선임 2020년 ~2022년(3사업년도) 적정의견

회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)

사업연도제 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제41기(2019) 한영회계법인 적정 해당사항 없음
제40기(2018) 한영회계법인 적정 해당사항 없음
제39기(2017) 한영회계법인 적정 해당사항 없음

ESG

한국기업지배구조원(KCGS)은 2003년부터 기업지배구조 평가를 실시해왔으며, 2011년부터는 사회책임과 환경경영이 포함된 ESG (Environmental, Social and Governance)평가를 통해 매년 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있습니다.

ESG

평가기관 2019년 ESG 통합등급 비고
한국기업지배구조원
(KCGS)
B+
(환경 B+, 사회 A, 지배구조 B+)
평가의 대상년도 : 2017년 사업연도 ESG 통합 등급 및 각 부문 ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분