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기업지배구조

주주총회

자사주신탁 가입현황

가입일자 가입금액 가입기관 비고
- - - -

주식매수선택권
부여현황

주식의 종류 임원 부여주식 수 직원 부여주식 수 합계
보통주 - - -

최근 정기주주총회
의결권 행사현황

의결권 주식 총수 주주총회 참석주식 수 참석율 비고
6,000,133주 6,000,133주 100.00% -
2024년 03월 25일 현재

소액주주의 주총의안
제안사례

구분 제44기 제43기 제42기
제안내용 - - -
채택여부 - - -

주주보호,우대제도
또는 사례

주주우대 제도
주주우대 제도 주요내용 도입일자 비고
- - -
주주보호 사례
주주보호사례 주요내용 시행일자 비고
- - -

이사회

이사회 구성(등기이사)
현황

의장성명 : 김영훈 / 이사총수 : 3명
직위 성명 선임일 임기 소관업무
대표이사 김영훈 2024.03.25 2년 대표이사
사내이사 김태원 2023.10.27 2년 상품본부장
사내이사 홍철기 2024.03.25 2년 타임월드 사업장장
2024년 3월 25일 현재

이사회 운영 현황

이사총수 3명 (사내이사 3명)
회차 개최일자 의안 내용
2023-01차 2월 14일 제44기 재무제표 승인의건 가결
제44기 영업보고서 승인의 건 가결
2022년 RSU 부여의 건 가결
2023-02차 2월 14일 자금차입약정 대표이사 위임의 건 가결
2023-03차 3월 02일 이사경업 승인의 건 가결
2023-04차 3월 10일 제44기 정기주주총회 소집의 건 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
내부회계관리제도 평가 보고의 건 가결
2023-05차 3월 15일 임원보수규정 개정의 건 가결
2023-06차 3월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2023-07차 6월 29일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2023-08차 9월 26일 2022년 임시주주총회 소집의 건 가결
2023-09차 9월 26일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2023-10차 10월 27일 대표이사 선임 및 겸직 승인의건 가결
2023-11차 12월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결

감사기구

감사기구 현황

직위 성명 선임일 임기 책임보험 가입여부
비상근감사 배준연 2024.03.25 3년 가입

외부감사인

법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2023년 02월 선임 2023년~2025년(3사업년도) 적정의견

회계감사인의 명칭 및 감사의견
(3개년)

사업연도제 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제45기(2023) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음
제44기(2022) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음
제43기(2021) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음

ESG

한국기업지배구조원(KCGS)은 2003년부터 기업지배구조 평가를 실시해왔으며, 2011년부터는 사회책임과 환경경영이 포함된 ESG (Environmental, Social and Governance)평가를 통해 매년 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을 평가하고 있습니다.

ESG

평가기관 2019년 ESG 통합등급 비고
한국기업지배구조원
(KCGS)		 B+
(환경 B+, 사회 A, 지배구조 B+)		 평가의 대상년도 : 2019년 사업연도 ESG 통합 등급 및 각 부문 ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분